近年来，Anhui经济调查已准确地抵抗了对经济犯罪，改进和标准化执法系统的预防，进一步促进了非营利企业的服务，并陪同以加快现代和美丽的Anhui的建设，并创建一个更安全，更稳定的经济和社会环境。
自2024年以来，Anhui经济调查总共提起了3,700多起案件，并逮捕了4,100名犯罪嫌疑人，总涉及79亿元人民币，并使经济损失收回了超过4亿元人民币。
1。让数据说话
在信息时代，新的经济犯罪的流动变得越来越复杂，交易细节通常数万甚至数十万。面对经济刑事案件和嫌疑人，必须“努力工作”进行调查的警察。从看似常见的大规模数据中，我们必须绘制茧并发现线索，并“让数据说话”。
近年来，Anhui的经济调查已经进行了商业培训，在职位上进行了实践培训，并专注于培养“专业+复合“数据”点“点”。经济犯罪发挥了重要作用。
“自2024年1月以来，张霍的工作室加强了线索管理的意识，扩张线路已经跟踪了非法运营的案例（外汇）。涉及的金额已超过90亿元。安全运动，共有28名犯罪嫌疑人。
密集的数据比较是Chizhou Police Dai Weiguo最重要的工作内容之一。 2023年，Chizhou警察获得了非法贸易外汇的线索。面对从未被感动的新领域，戴维·郭（Dai Wei Guo）下定决心要摆脱“硬骨”。 Dai Weiguo的韧性，已检索了数以千计的银行交易，虚拟货币交易和外币交易数据。经过6个月的数据渗透和比较分析的辛勤工作，犯罪嫌疑人的嫌疑人成功锁定了。一个使用虚拟货币进行非法交易和出售外汇交易的犯罪团伙被删除。逮捕了5名嫌疑人，并检查了该案中涉及的超过500万元的资产。
在警察企业的研讨会上，一家保险公司的负责人向王恩（Wang An）报告的“国家经济调查专家” Wang An：“该市的车辆购买持续增长，车辆的保费收入继续增加，但利润公司的利润逐年下降。基于对整个链接的分析，创新地提出，通过税务部门发票数据，破解汽车保险欺诈线索的问题，汽车保险欺诈调查工具的研究和开发，以及积累了102个犯罪团伙。精髓在2023年，在苏州建立了“王数据指南工作室”。 Wang A领导了一个研究和判断团队的建立，该团队主要负责组织和实施各种类型的特殊研究和判断。整个警察物种还开设了为人民服务的“新”起点和“新”之旅。 Wang A依靠多年的第一线经验，导致团队参加了“剑2023”国家经济调查部竞争和培训活动，并赢得了数据渗透领域的一等奖。
“每当我通过自己的方式获取睡眠数据''''''''''''''''''''''''''''通过自己的方式逐步迈进真相，最后锁定犯罪团伙，无论辛勤工作是值得的，都值得。”正如Wang A所说，调查警察的数据渗透了数据。在工作中没有傲慢的傲慢，其中一些人坚持了多年的实际战斗，奉献，探索创新和卓越的持久和持久性。
2。有效防止和解决财务风险
经济犯罪，尤其是涉及人群的经济犯罪，涉及广泛的犯罪。案件中涉及的金额很大，有很多人参与其中。有一次，它将对群众的财产造成极大的破坏。 Anhui经济调查发挥了作用，以防止解决重大的经济和金融风险作为基础。为了应对各种类型的风险和弱行业监督链接等，我们发起了意见和建议，以启动服务保证措施，使用风险预警通知和风险预警表格以及风险预警公式。风险提醒和风险预防建议“两本书和一份订单”机制，以促进风险源的全面治理。
调查的民事警察进行了研究和判断
自2024年以来，Anhui经济调查和经济调查以及经济调查以及经济调查以及经济调查以及经济调查以及经济调查以及经济调查已主动与相关监管部门合作，以进行财务风险进行特殊调查，并进行共同处理风险等级。建造一个“防火墙”。
“不要让人民的养老金钱被欺骗！”这是马安汉（Ma'anshan）在接收警察后调查警察孟林隆（Meng Linglong）的第一个想法。孟·林隆（Meng Linglong）带领该团队分解了2,000多家银行交易，逮捕了4名嫌疑人，恢复了3,300万元人民币的经济损失，并阻止了更多的老年人被欺骗。在警察的10年中，孟林隆积极探索了基于数据的战斗和授权，以帮助提高预防效率。为了防止银行卡犯罪，孟·林隆（Meng Linglong）将自己深深地埋在银行数据中，导致研究团队使用警告模型使用多个银行作为模型指标开设帐户，全面进行了筛选，并成功推出了银行卡片银行对银行卡的风险警告超过30倍的风险警告有效预防和解决财务风险。
第三，领导建立经济刑事案件以接收报告中心
近年来，Anhui经济调查已与人民的重大问题（例如人民报道的“报告困难”）有关，并积极解决了调查和执法过程中的风险缺点。报告中心建设。
苏州王公司
“报告案件比以前更方便。这基本上是一次旅行，而且所有不了解的问题都清楚地说了。”在苏州市的赌场经济犯罪报告中心，公民经历了真正的便利。
2024年8月，Wuhu的一家金融公司有限公司向报告中心报告说，7月，Wen Moumou签署了一辆与公司购买抵押合同的车辆，并且在公司贷款购买车辆后没有付款。 Wen Moumou声称，这是一笔汽车贷款，用于使用他人安排下的虚假信息。收到福利后，车辆直接移交给其他人。报告中心立即评估了警察局势，并在审查后立即搬到了库吉安格分公司的经济调查大队。在Kujiang分支机构进行调查后，犯罪嫌疑人发现，犯罪嫌疑人利用了购买零付款的便利性，可以在社会中找到“专业贷款人”。购买车辆后，他迅速转移了车辆，造成了贷款公司的重大损失。
自从安海省的经济刑事案件开设报告中心以来，已经实施了“一个停滞”的警察收据案件，并且已经实现了质量提高，利克斯，减少错误和负担的良好结果。自报告中心成立以来，有40,000多人收到了40,000多人，并根据法律接受了7,000多次经济犯罪。集中的运营中心运营，并指导人们根据法律做事，找到法律，解决问题并解决矛盾。
4.让公平和正义在执法案件处理案件的每一个链接中运行
Anhui经济调查和经济调查，调查，监督和管理，将案件管理机制与“每日审查”工作联系起来，形成“每日审查，每周会议，每月安排”模式，由案件管理机构领导，并参与了案件处理部门，并有效地使人们在每种情况下都会接受公平和正义。
“集中案件，封闭的环境管理，留下标记，阳光执法”以及案件接收小组，审查团队和监督团队调查警察，法律系统警察和公共办公室律师，并采用集中式案件，集中式审查，经济调查，经济调查，法律参与，法律制度参与，警察在线局势的完整过程，案件的转移以及案件监督的完整过程的在线处理模型有效地消除了纠纷，例如质性和困难的批评和困难的管辖权草 - 根研究院团队调查经济犯罪案件。对于符合经济犯罪中警察条件的警察条件，审计小组的警察将进入案件流通系统，并将其推向案件，以根据法律处理。结合日常案例评估工作，进行了报告案件的报告中心，以跟进已转让给案件处理部门的案件。建议在提起案件或没有放弃案件之前，将不断遵循遵循的监督。
公共安全部经济调查局和经济调查局Meng Linglong的第一个“国家经济调查专家”和“情报调查能源”
报告的报告中心还将防止干预“案例流通”制度中嵌入的正义的“三个法规”，提醒警察严格遵守工作纪律，规范警察的行动，遵守警察的行动，并通过处理该案严格执行法律，并坚决防止违反“三个法规”问题的发生。 ，坚决消除选择性案件并进行利息执行，并积极回应人们对经济调查和执法工作的新期望和要求。
5。根据法律及时打击涉及企业的经济犯罪
Anhui经济调查进一步促进了非营利企业的服务，积极，准确地为市场主体服务，根据法律仔细处理了与案件相关的案件，根据案件的性质，劳动司，劳动司的性质执行了责任。并将其分类。管理。其中，Hefei的“ 6·20”职业案件被选为“根据法律保护私人企业和企业家权益系列的财产权，以保护典型案件的财产权”。
“您帮助我们节省了很多损失。非常感谢！”最近，安海（Anhui）Xuancheng的一家技术公司负责人Hu先生特别访问了Ningguo City公共安全局的经济调查大队，以发送横幅。检测合同欺诈案件收回了320万元人民币。
“警察在我们公司两辆豪华小型汽车的租金之后，汽车租赁人员失去了联系，而车辆的下落未知。我该怎么办？” 2024年9月，班堡市武县的一家汽车租赁公司的负责人西安格县公共安全局的经济调查旅报告了此案。事实证明，这两个社会闲人利用汽车租赁公司的漏洞来仔细计划“租车”骗局。租车后，他们去了该国，并将车辆非法抵押给其他人，以通过假货和其他方式获得大量贷款。被盗的钱在诸如赌博之类的非法活动中挥霍。在掌握了足够的证据之后，调查人员果断地攻击了，并最终成功俘虏了两名嫌疑人并返回案件，并收回了欺骗的车辆，以避免企业损失超过60万元人民币。
为了从消息来源遏制此类犯罪，调查警察在汽车租赁行业中学到了一系列生动，生动的宣传和教育活动。通过分析真实案件，揭示犯罪方法和宣讲预防技术，指导企业来建立和改善内部管理机制，标准化租赁流程，并提高其识别和预防合同欺诈等公司犯罪的能力。这一系列措施获得了对企业的广泛赞扬和高度认可。
2024 Anhui省级公共安全风琴大数据智能应用程序竞赛
6。来源预警，精确的预防和控制，持续努力
Anhui经济调查来自“主动和精确”服务市场主题的三个方面，“谦卑与稳定”，以保护公司权利和利益，并“强烈”保持市场秩序以维持市场秩序，定期组织和执行警察 - 企业 - 企业会谈，听取企业的声音面对面，要求企业询问企业，很难解决企业，并且将公司的要求和建议归一化，并及时反馈以解决公司需求。继续实施十个工作和利益企业的准则，扩大警察企业之间的沟通渠道，并建立一个Anhui警察“ Antrone Enterprise Light Cavalry”，以进行有关建立20多个具有拥有的警察企业服务站的讲座已完成。为“安第斯山脉企业”建立经济调查平台，并建立一个工作模型，“企业即时推动线索，定期发出警告，并要求特殊人员进行跟进”。截至目前，企业有1300多个服务。结合调查和处理涉及企业的经济刑事案件，深入分析经济刑事案件的特征，这些案件的特征侵犯了企业的合法权利和利益，专注于发现行业，普遍风险和公司内部预防漏洞，并及时发行风险警告和对行业协会和企业的预防建议。
Dai Weiguo数据支付工作室揭幕
将来，Anhui的经济调查将继续专注于实际结果，专注于确保人们的生计，专注于高质量和高效，专注于团队建设，为促进新的成绩促进新的成果，以削弱犯罪，专业建设，专业建设，专业建设，监管执法部门和服务整体情况，努力提高工作质量，并帮助中国撰写中国。 Anhui的现代化。
[作者简介]
尚芬（Anhui Province）的经济刑事调查兵团，英国公共访问学者，全国性特工调查员；
苏州苏州公共安全局的经济调查部；经济调查部；
隆·孟钦（Luo Mengchen），安海省福阳市公共安全局经济调查部门。
英语版本
本文发表在“现代世界警察” 2024年第1224期
新媒体编辑|周
原始编辑|张·敏野
评论| Wang Zhizhen Zhang Minjiao
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