股票标识：603596 股票别称：伯特利 公司公告序号：2020-012
本公司董事会成员及所有董事共同承诺，本公告中所载信息真实可靠，无任何虚假内容、误导性表述或重要信息缺失，且对于公告内容的真实性、精确性与完整性，我们各自及相互之间承担单独和共同的责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日上午10点，在公司会议室举办了第二届董事会第十五次会议。此次会议采用了现场与通讯相结合的召开方式。会议通知已于2020年3月20日通过电子邮件的形式对外发布。会议由公司董事长袁永彬先生亲自主持。会议预定出席的董事共有9位，最终实际出席的董事人数也是9位。本次会议的召集、召开以及表决流程严格遵守了《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，确保了会议的合法性及有效性。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容可查阅公司于2020年4月2日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《伯特利第二届董事会2019年度工作报告》。
本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（三）会议批准了《@?司独立董事2019年度履职情况报告@?》的提案；
相关详细内容可查阅公司于2020年4月2日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《伯特利独立董事2019年度履职报告》。
会议审议并一致通过了《2019年度董事会审计委员会工作汇报提案》。
详细内容可在公司于2020年4月2日发布于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《伯特利2019年度董事会审计委员会工作报告》中查阅。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2019年度报告及摘要的议案》。
详细内容可查阅公司于2020年4月2日发布在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《伯特利2019年度报告》及其摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于及的议案》。
详细内容可查阅公司于2020年4月2日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《伯特利2019年度财务决算报告》与《伯特利2020年度财务预算报告》。
（七）审议通过《关于的议案》。
相关详细内容可查阅公司于2020年4月2日发布在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《伯特利2019年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-015）。
（八）会议审议并批准了《公司2019年度募集资金存放及运用状况的专项报告》。
详细内容可查阅公司于2020年4月2日发布在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《伯特利2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议审议并通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况报告》以及《公司2020年度日常关联交易预案》。
详细内容可查阅公司于2020年4月2日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《伯特利公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预期公告》（公告编号：2020-017）。
投票结果显示：八票支持，无人投反对票，弃权票亦为零；特别指出，与会议事项相关的董事鲁付俊选择不参与投票。
本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（十）会议一致同意批准《公司2019年度内部控制评价报告》的提案。
详细内容可查阅公司于2020年4月2日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《伯特利2019年度内部控制评估报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议并批准了《关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计及内部控制审计机构的提案》。
相关详细信息可查阅公司于2020年4月2日发布在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《伯特利公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。
（十二）会议一致同意批准《公司高级管理人员2019年度薪酬结算方案》的提案。
投票结果显示，共有五票表示支持，无人投反对票，亦无弃权票；值得注意的是，关联董事袁永彬、柯萍、杨卫东、蔡春在此次表决中均未参与投票。
（十三）审议通过《关于2020年度贷款授信额度的议案》。
鉴于公司资金预算编制及资金安全保障的考虑，公司及其子公司计划在2020年度内向金融机构申请综合授信额度，总额度设定为不超过160亿元人民币。在此额度内，借款总额将控制在80亿元人民币以内，旨在确保公司能够灵活应对未来业务扩张和运营所需的资金需求。此授信额度将由各家银行共同分享并实际运用，在授信期间，该额度将由本公司及其全资及控股子公司依次周转使用，并具备循环使用的特性。授信的起始时刻、期限以及具体额度，将以银行最终审批结果为准。本授信额度并不等同于公司实际筹集的资金数额，具体的融资时机和金额，将在综合授信额度范围内，依据公司实际资金需求状况以及《公司章程》所规定的流程来确定。
相关详细信息可查阅公司于2020年4月2日发布的《伯特利公司关于2020年度贷款授信额度的公告》，该公告已在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。公告编号为2020-019。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
请查阅公司于2020年4月2日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》，该公告编号为2020-020。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）会议审议并批准了《关于对首次公开募股（IPO）所募集资金的部分投资项目进行结项处理，并将剩余资金长期用于补充公司流动资金的提案》。
公司于2020年4月2日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等媒体上发布了《伯特利关于首次公开募股部分募集资金投资项目完成并继续将剩余资金用于补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021），详细内容敬请查阅。
会议审议并批准了《关于终止部分首次公开募股募集资金投资项目及将剩余资金永久性补充公司流动资金的提案》。
相关详细信息可查阅公司于2020年4月2日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《伯特利关于首次公开募股部分募集资金投资项目终止及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的提案》（公告编号：2020-022）。
（十七）会议审议并通过了《关于召开公司2019年度股东大会的提案》。
详细内容可查阅公司于2020年4月2日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《伯特利2019年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董事会
2020年4月2日
