证券代码：600255 证券简称：*ST新科编号：临2021-003
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提醒：
●被担保人名称：安徽新科铜业有限公司（以下简称“新科铜业”）
●本次担保金额及累计担保金额：
本次安徽新科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为新科铜业提供1亿元人民币担保。 截至本公告日，经股东大会审议批准，公司及控股子公司可对外提供担保额度为人民币19.83亿元（其中：公司与控股子公司相互担保限额为人民币19.83亿元）。 17.38亿元，公司及控股子公司通过银行授信向新科铜业客户提供买方信用担保额度1.5亿元，公司及控股子公司对外提供反担保额度9,500万元。 实际签订各类担保合同金额93,872万元。 （含本次签订的1亿元担保合同）。
●本次是否有反担保：无
●累计逾期对外担保情况：公司无逾期担保情况。
一、担保概述
2021年1月4日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行芜湖分行”）签订了《最高额担保合同》，为新科铜业提供了自2022年1月4日起，与浦发银行芜湖分行就各类融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过1亿元人民币。
上述担保事项已经公司第七届董事会第三十九次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过。
2、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽新科铜业有限公司
2、注册资本：4.5亿元
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀贵金属材料（不含金、银及制品）、特种材料、电线电缆、电工开发生产材料及其他新材料、销售； 辐射加工（仅限具有辐射安全许可资质范围内的经营活动）； 公司自产产品和技术的出口，以及公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和技术的进出口业务（法律规定）经批准的项目方可开展经有关部门批准后从事经营活动）。
4、法定代表人：王胜
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2020年9月30日，新科铜业总资产230,318.99万元，负债总额111,850.94万元，净资产117,902.69万元，资产负债率48.56%； 2020年1-9月营业收入194,732.18万元。
7、股权结构：
3、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保；
保修期：两年；
担保金额：1亿元。
四、董事会意见
经公司第七届董事会第三十九次会议及2019年第一次临时股东大会审议批准，同意公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行）融资租赁公司等）融资性担保（包括母子公司之间、子公司之间的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限自股东大会审议通过之日起三年审查批准日期。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外担保情况，以满足公司及子公司正常生产经营的实际资金需求。 上述担保的风险在可控范围内，不会对公司及股东特别是中小企业造成损害。 股东利益。
5、公司累计提供银行融资担保次数及逾期担保次数
本次公司为新科铜业提供1亿元人民币担保。 截至本公告日，经股东大会审议批准，公司及控股子公司可对外提供担保额度为人民币19.83亿元（其中：公司与控股子公司相互担保限额为人民币19.83亿元）。 17.38亿元，公司及控股子公司通过银行授信向新科铜业客户提供买方信用担保额度1.5亿元，公司及控股子公司对外提供反担保额度0.95亿元），公司2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的会计处理。 资产的191.15%。
公司不存在逾期担保情况。
六、参考信息
1、《最高额保证合同》；
2、新科铜业2020年9月财务报表。
特别公告。
安徽新科新材料股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日
证券代码：600255 证券简称：*ST新科编号：临2021-004
安徽新科新材料有限公司
关于变更签字会计师的公告
安徽新科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日召开临时董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘会计师事务所。聘任中审亚太会计师事务所（特殊）普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2020年度财务报告审计师及内部控制审计师，任期一年。 该议案已于2020年12月11日召开的公司2020年第五次临时股东大会审议通过（详情参见公司于2020年11月26日和2020年12月12日在上交所网站披露的相关公告） 。
近日，公司收到《中审亚太关于签署安徽新科新材料股份有限公司2020年度审计报告的注册会计师变更的函》。 中审亚太作为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，原指定杨鸿飞，万锡国担任签约注册会计师为公司提供审计服务。 因中审亚太工作安排，现指派杨立成接替万锡国担任该项目签约注册会计师，继续完成该项目的相关工作。 变更后，签约注册会计师为杨鸿飞、杨立成。
1. 变更人员信息
2. 项目签字注册会计师经验
姓名：杨立成
杨立成先生不存在违反《中国注册会计师职业道德规范》的独立性要求，近三年无不良记录。
本次变更期间相关工作安排将有序移交，变更不会对公司2020年度财务报告和内控审计工作产生影响。
特别公告。
独立董事意见书
