“我不想说那么多，你说这说那，你去报警吧，骗我钱。”
这位慷慨的顾客在微信聊天时突然失宠了。芜湖某金店店长付女士（化名）迅速在微信聊天窗口中写道：“给我你的卡号，我退6万元给你！”她发出这句话后，微信系统立刻提示她：“消息已发送，但被对方拒绝了。”原来，她的微信账号已经被对方屏蔽了。
“六万元的黄金首饰他没有拿走，但六万元的货款我却拿不回来，怎么办？”付女士自言自语，越想越糊涂。
事情要从7月13日下午说起。当时，她担任店长的金店正在社交平台上直播销售黄金首饰。一位观看直播的男顾客加了她微信，私下和她聊了挑选金饰的事情。在得知黄金价格为每克598元后，这位富翁并没有讨价还价。他选择的是重达数十克的男士金项链和女士金手镯。很快他就选了一条金项链和一条金手镯，算上人工费一共花了六万元。
这位富家大哥表示，他信任付女士，愿意在不收到黄金首饰的情况下，将6万元转入她的银行卡。很快，付女士的银行卡就收到了6万元的付款。 “这真是个大客户啊！”她心里暗自庆幸，今天接到了一个大单。
下一步就是提货了。一直在微信上与付女士聊得很开心的男顾客显得很不耐烦、“蛮不讲理”。他声称这些黄金首饰是送给他老板的，所以他不用去商店提货。他让付女士赶紧将包装好的珠宝交给安排他提货的“跑腿”。
付女士想起辖区警方此前做过的反邮件诈骗宣传，对这种提货方式产生了警惕。她连忙说道：“让一个‘差事’送六万元的货物太不安全了，请给我你的地址。” ，我这就去发货。”
没想到，大方的大哥却说道：“你怕什么？我信你。”
付女士坚持不发货，大方的哥哥坚持自己的意见。双方在微信上争论了几轮。富家大哥突然称付女士是骗子，并要求她赶紧按照自己的要求交付珠宝，否则就报警。付女士仍坚持不发货，无奈同意退款。没想到，男顾客威胁付女士后，并没有报警，而是直接将她拉黑。
“你的银行卡里多了六万元，对方很有可能是电信诈骗的犯罪嫌疑人！”
正当付女士疑惑整个事件的诡异时，她接到了陕西警方的报警电话。
付女士赶紧联系辖区派出所，向芜湖市公安局弋江分局中山南路派出所民警讲述了“大方哥”6万元购买黄金首饰的来龙去脉。很快，辖区派出所和芜湖市公安局反电子诈骗中心联系陕西警方，确认“慷慨大哥”购买黄金首饰正是为了将电信诈骗所得赃款“洗钱”。
原来，这位富家大哥的“洗钱”套路就是快速购买容易变现的金饰，并在赃款被警方冻结之前将其花掉。所以他关心的是如何快速、隐蔽地拿到珠宝，而他根本不关心珠宝的款式。真可谓“不买对的，只买贵的”。如果付女士没有反邮件诈骗意识，按照男顾客的要求将珠宝交给“跑腿”，那么她就会发现自己“血本无归”——银行卡里被盗的钱被盗走。冻结了，而黄金首饰却无法恢复。
办案民警总结道：“犯罪分子为了节省时间，购物时就用赃款大手大脚，往往不还价、不找零。但‘天上的馅饼不会掉下来’。遇到这种情况时，这种情况，商家们要提高警惕了！” ”
“太意外了！没想到电信诈骗犯罪就在我们身边，我差点就陷进去了！”付女士感谢当地警方长期对商户和居民进行的反邮件诈骗宣传，让她对陌生人的网银转账更加小心。提高警惕，避免了经济损失，也没有影响正常生活。
警方提醒：黄金首饰价格昂贵，且容易套现。因此，不法分子就有了在金店“洗钱”的想法。遇到顾客购买黄金首饰时，首先要核对买家的银行卡与身份证是否一致。尽量使用现金交易，或者扫描二维码支付、刷卡等面对面交易。切勿提供接受买家以外第三方的银行账户。转账。除了金店，销售烟、酒、茶叶、奢侈品的商户也可能成为犯罪分子“洗钱”的目标。建议商户安装视频监控，及时保留可疑交易的监控图像；一旦遇到可疑情况，立即停止交易，以免造成不必要的麻烦。
来源 |大江晚报
