公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日以电话和书面形式发出第八届董事会第十九次会议通知。本次会议于7月以通讯表决方式召开。 2019 年 2 月 24 日（传真）。九名董事全部以通讯方式出席会议。出席会议的董事人数及会议方式符合公司章程的规定。会议认真审议了通知所列议案，并形成以下决议：
《关于转让芜湖融鑫源房地产有限公司30%股权的议案》经审议通过，并授权管理层办理相关事宜。
公司全资子公司芜湖新兴投资开发有限公司（以下简称“芜湖投资”）主要负责弋江项目的总体规划、土地改造、土地招拍拍挂等工作。芜湖新兴铸管有限公司老厂区 为集中资源开发芜湖新兴弋江老厂区剩余土地，盘活资金，芜湖投资拟出售其持有的芜湖融30%股权鑫源置业有限公司通过公开拍卖的价格不低于4292.39万元。公平。转让完成后，芜湖投资将不再持有芜湖融鑫源置业有限公司股权。
标的公司基本情况（交易标的为30%股权）如下：
1、公司名称：芜湖融鑫源置业有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：芜湖市弋江区弋江南路152号
4、法定代表人：李文军
5、注册资本：5950万元人民币
六、成立日期：2019年4月9日
7、统一社会信用代码：91340200MA2ELE43XQ
8、经营范围：房地产开发、商品房预售、房屋销售及维修、物业管理、停车场管理、汽车租赁、房屋租赁、货物或技术进出口（货物或技术进出口除外）国家禁止或涉及行政审批的技术）、日用品销售、酒店管理、票务代理、委托电信通讯服务、会议服务、展览展示服务、商业管理、场地租赁。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司关系：为本公司全资子公司芜湖投资的参股子公司
10、股东及股权结构：
（一）芜湖新兴投资发展有限公司持有其30%股权；
（2）安徽融创房地产开发有限公司持有其70%股权。
十一、主要财务状况：
截至2019年5月31日，芜湖融鑫源置业有限公司资产总额96,782.65万元，负债总额90,283.81万元，净资产6,498.84万元。 2019年1月至5月，芜湖融鑫源房地产有限公司实现营业收入0元，营业利润-32.37万元，利润总额-32.37万元，净利润-32.37万元，产生的现金流量净额经营活动——61615.94万元。 （以上数据已经BDO会计师事务所审计）
12、资产评估
以2019年5月31日为评估基准日，芜湖融鑫源置业有限公司资产评估结果如下：
采用资产基础法评估后，芜湖融鑫源置业有限公司总资产账面价值96,782.65万元，总负债账面价值90283.81万元，股东权益账面价值6,498.84万元，股东权益评估价值14,307.98万元。实现增加值7809.14万元，增加值率120.16%。
13、涉及的担保、委托贷款情况
截至目前，芜湖投资未向芜湖融鑫源房地产有限公司提供委托贷款或担保。
十四、芜湖融鑫源房地产有限公司不属于失信被执行人。
交易完成后，芜湖投资将全面收回1823号地块资金，现金流将得到全面改善，房地产开发经营风险将降低。本次交易符合相关法律、法规和制度，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
新兴铸管有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日
