本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年5月12日以电子邮件或电话方式发出。会议于2019年5月17日在公司三楼综合办公会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举唐建先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本届董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其简历附后。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作规则的有关规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会充分研究，选举下列董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，自本届董事会审议通过之日起生效。相关人员简历附后。
1. 战略委员会
召集人：唐健 成员：唐健、叶肃天、安河南
2. 审计委员会
召集人：张建军 成员：张建军、安河南、周宇
3. 提名委员会
召集人：安河南 成员：安河南、洪灿、赵勇
4、薪酬与考核委员会
召集人：洪灿 成员：洪灿、张建军、唐健
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，赵勇先生出任公司总经理；经公司总经理提名、董事会提名委员会审议，周宇先生出任公司常务副总经理，刘翠英女士出任公司财务总监、副总经理，何军先生、李然先生、李敏先生、许兆林先生出任公司副总经理，戴景泉先生、黄华银先生、熊祥华先生、王恒波先生出任公司总经理助理。以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致，自本届董事会审议通过之日起生效。相关人员简历附后。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议，王恒波先生为公司董事会秘书，唐昆先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本届董事会审议通过之日起生效。相关人员简历附后。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司审计部门负责人的议案》。
根据公司《章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任魏大洪先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致，自本届董事会审议通过之日起生效。相关人员简历附后。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。
为充分合理使用自有资金，提高公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，在不影响日常经营资金需要和资金安全的前提下，同意公司（包括现有及后续新设立或收购的纳入公司合并财务报表范围的各级子公司）将连续12个月内累计流动余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金用于现金管理，选择适当时机购买商业银行等金融机构发行的低风险、高流动性、保本安全的短期（最长不超过12个月）理财产品。在上述额度内，可采用滚动方式使用资金，授权公司董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。
公司独立董事对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容请参见公司2019年5月18日在巨潮资讯网（）发布的相关公告。
《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》详情请参见公司2019年5月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮信息网（）上发布的相关公告。
（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加部分闲置募集资金现金管理规模的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金项目建设和募集资金使用不受影响的前提下，同意公司及公司全资及控股子公司在原使用闲置募集资金不超过3.5亿元的基础上，增加使用闲置募集资金现金管理额度不超过1亿元（含1亿元），用于现金管理及投资安全、流动性好的保本理财产品。
本次额度增加后，公司及全资、控股子公司将合计使用不超过4.5亿元（含4.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自公司董事会批准之日起12个月内可展期，单只理财产品投资期限最长不超过12个月，并授权董事长在额度内行使相关决策权、签署合同文件。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司已出具《关于深圳市捷顺科技实业有限公司增加闲置募集资金现金管理额度的审核意见》，具体内容请参见公司2019年5月18日在巨潮资讯网（）发布的相关公告。
《关于增加部分闲置募集资金现金管理额度的公告》详细内容请参见公司2019年5月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特别公告。
深圳市捷顺科技实业有限公司
董事会
2019 年 5 月 18 日
附件：简历
唐健，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA（高级工商管理硕士）。深圳市捷顺科技实业股份有限公司创始人，1992年6月至今，历任公司执行董事、总经理、董事长，现任公司董事长。现任广东省高新技术产业商会副会长、深圳市第六届人大代表。
截至目前，唐建先生直接持有公司股份235,872,000股，为公司控股股东、实际控制人。其与刘翠英女士为妻子，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受到过中国证监会证券市场禁入的处罚；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到过中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经调查，唐建先生不属于失信债务人。
刘翠英，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至今历任公司财务经理、公司财务总监、董事，现任公司董事、副总经理、财务总监。截至目前，刘翠英女士直接持有公司股份114,103,044股，与公司控股股东、实际控制人唐建先生为夫妻。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到过中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所三次以上的公开谴责、通报批评； 不存在因涉嫌犯罪受到司法机关侦查、因涉嫌违法违规受到中国证监会调查等情形；经查询，刘翠英女士不属于失信被执行人。
赵勇，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。赵勇先生于2000年加入深圳市捷顺科技实业有限公司，自2000年起历任公司业务人事、区域经理、分公司经理、业务总监、运营总监、总经理，2013年5月16日起担任公司董事，现任公司总经理、董事。
截至目前，赵勇先生持有公司股票1,123,880股，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经调查，赵勇先生不属于失信债务人。
周宇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。周宇先生于1998年加入深圳市捷顺科技实业有限公司，1998年至今历任公司售后服务工程师、售后主管、售后部经理、客服总监、生产总监、运营总监。2015年10月28日起任公司董事，现任公司常务副总经理、董事。
截至目前，周宇先生持有公司股票99.71万股，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受到中国证监会采取的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经查询，周宇先生不属于失信债务人。
张华，男，1957年出生，中国香港，硕士。1985年至今任三和国际集团董事长兼首席执行官，现任该公司非独立董事。
截至目前，张华先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查，没有因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经调查，张华先生不属于失信债务人。
叶素田，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学金融学硕士学位。叶素田女士曾就职于中兴通讯、中国平安集团等公司，负责投融资工作；2013年加入深圳市远志富海投资管理有限公司（以下简称“远志富海”），担任投资总监。在远志富海任职期间，其主导完成的项目累计投资额超过10亿元人民币。叶素田女士在中国及亚太地区金融行业拥有近十年从业经验，在股权投资、并购重组、资产重组等方面拥有丰富的实战经验。
叶素田女士目前未持有本公司股份。其担任本公司持股 5% 以上股东深圳元智富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙人元智富海的投资总监。其与本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评； 不存在因涉嫌犯罪受到司法机关侦查、因涉嫌违法违规受到中国证监会调查等情形；经查询，叶素田女士不属于失信债务人。
安河南，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。安河南先生是美国鹰图工作室高级访问学者，深圳市高层次专业带头人，现任深圳大学电子信息工程学院教授，深圳市雄迪科技股份有限公司独立董事。同时还担任以下社会职务：深圳市公安局改革咨询委员会专家委员、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市智能建筑协会会长、深圳市智能安防协会专家委员会主任、深圳市政府评审专家。现任本公司非独立董事。
截至目前，安河南先生持有公司股票16,400股，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关侦查或者因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经调查，安河南先生不属于失信债务人。
张建军，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，在读博士。2007年至今任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。现任本公司独立董事，同时兼任深圳市飞融达科技股份有限公司独立董事、美盈森集团股份有限公司独立董事、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事。
截至目前，张建军先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查，没有因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经调查，张建军先生不属于失信债务人。
洪灿，男，1972年出生，法学学士。洪灿先生在人民法院工作10年，是全国首批法官之一。曾任深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市互联网金融商会总法律顾问、信达律师事务所刑事专业委员会主任、深圳市律师协会证券基金期货法律专业委员会高级顾问、华录网上市公司刑事风险防控研究中心首席研究员。从事律师工作近20年，在股权架构设计、投融资法律实务、公司法律风险防控产品设计、企业家刑事危机综合解决方案、商业犯罪及泛职务犯罪辩护等方面拥有丰富的经验。
截至目前，洪灿先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关侦查或者因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经查询，洪灿先生不属于失信债务人。
何军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于安徽财经学院，2017年获得北京大学光华管理学院EMBA学位。何军先生曾就职于安徽省芜湖无线电三厂、芜湖恒信铜业集团。1999年加入深圳市捷顺科技实业有限公司，2000年任汕头分公司经理，2002年任深圳营业部经理，2003年任公司业务总监，现任公司副总经理。现任公安部全国安全防范报警系统标准化委员会（SAC/100）委员、全国智能建筑及住宅小区数字化标准化技术委员会委员、深圳市智能安防行业协会副会长。
截至目前，何军先生持有公司股票1,200,000股，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经调查，何军先生不属于失信债务人。
李敏，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年加入深圳市捷顺科技实业有限公司，2007年至今历任分公司区域经理、副经理、经理、公司业务总监，现任公司副总经理。
截至目前，李敏先生持有公司股票611,200股，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经调查，李敏先生不属于失信债务人。
李然，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学整合营销传播硕士。李然先生拥有二十余年互联网金融公司经营管理经验，历任中国移动12580总经理、中石油阳光出行网络总经理、平安支付科技有限公司副总裁、顺丰金融集团副总裁等职务。2016年加入深圳市捷顺科技实业股份有限公司，历任事业部总经理、公司金融业务总监，现任公司副总经理。
截至目前，李然先生持有公司股票34.21万股，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关侦查或者因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经调查，李然先生不属于失信债务人。
许兆林，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学计算机软件与理论专业硕士研究生。许兆林先生曾任金蝶国际软件集团有限公司冶金行业事业部副总经理、阿里巴巴技术专家、中信银行信用卡中心高级架构师、顺丰金融技术总监。2017年加入深圳市捷顺科技实业有限公司，2017年任公司技术总监，现任公司副总经理。
截至目前，许兆林先生持有公司股票316,400股，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适当人选担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会的行政处罚；最近三年没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评；没有因涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查；经调查，许兆林先生不属于失信债务人。
Dai Jingquan，1978年出生，中国国籍，国外没有永久性的居住地，目前在Sun Yat-Sen大学学习执行MBA（EMBA）。总经理。
截至目前，Dai Jingquan先生持有该公司的361股股票，并且与股东持有超过5％的股份，实际控制者，其他董事，其他董事，主管和公司的高级管理层；在过去的三年中，他没有受到中国证券监管委员会的行政惩罚，在过去三年中，他没有受到司法机构的调查，并没有受到诉讼，担任中国证券监管委员会的董事和高级管理人员；一个不是不诚实的债务人。
Huang Huayin，1976年出生，中国国籍，在国外没有永久性的居住地，Huang Huayin先生于1999年加入了深圳Jieshun技术行业有限公司。
截至目前，黄金先生持有该公司的574,400股，与股东持有超过5％的股份，实际的控制者，其他董事，主管，并没有根据公司法律规定的司法机构；担任上市公司的主管和高级管理人员； Uayin不是不诚实的债务人。
Xiong Xianghua，男性，1979年出生，中国国籍，国外没有永久居住，硕士学位。
截至目前，Xiong Xianghua先生拥有259,600股公司的股份，并且与股东持有超过5％的股份，实际控制者，其他董事，其他董事，主管和公司的高级管理层。担任上市公司的主管和高级管理人员； Ianghua不是不诚实的债务人。
王·亨博（Wang Hengbo），1981年出生于中国国籍，国外没有永久性的居住地，王·亨格（Wang Hengbo）先生于2008年加入了深圳jieshun技术行业有限公司。自2008年以来公司董事会的总经理兼秘书。
截至目前，王先生持有公司的股票218,800股，与股东没有股份的5％以上的股份，实际的控制者，其他董事，主管，和公司的高级管理层，该公司在公司的第146条中没有诉讼。董事，一家上市公司的高级管理人员；不诚实的债务人。
唐·昆（Tang Kun），男性，出生于1987年，中国国籍，国外没有永久性居住，学士学位。
截至目前，唐·昆（Tang Kun）先生持有公司的20,400股，与公司的控制股东和实际控制者，董事，高级管理人员，高级管理人员和其他股份持有该公司股份的5％以上的股份，尚未受到中国证券监管委员会和其他相关部门的行为的惩罚。经过询问，唐·昆（Tang Kun）先生不是一个不诚实的人。
