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会议为期半天，与会股东食宿交通费用自理。
附件1：授权委托书
归档文件
关于召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权书
安徽新科新材料有限公司：
本人授权先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
客户持有的普通股数量：
客户持有优先股数量：
客户股东帐号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
受托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
评论：
委托人应在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，并勾选“√”。 如果委托人没有在本授权书中作出具体指示，受托人有权根据其自己的意愿这样做。 会投票。
证券代码：600255 证券简称：新科材料
安徽新科新材料有限公司
2021年第三季度报告
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带责任法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第三季度财务报告是否经过审计
□是√否
1、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位： 币种： 人民币
注：“本报告期”是指自本季度初至本季度末的三个月期间，下同。
（2）非经常性损益项目及金额
单位： 币种： 人民币
关于将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》所列非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据和财务指标变动情况及原因
√适用□不适用
2、股东信息
（一）普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东人数、前十名股东持股情况
单位：股
3、其他提醒
需要提醒投资者注意的有关公司报告期内经营情况的其他重要信息。
□适用√不适用
4、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位：安徽新科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：宋志刚 主管会计工作负责人：胡继荣 会计机构负责人：罗辉
综合损益表
2021年1月至9月
编制单位：安徽新科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
若本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
（3）2021年首次执行新租赁准则时对年初财务报表的调整
单位： 币种： 人民币
各项目调整说明：
√适用□不适用
2018年12月7日，财政部发布《关于修改印发该通知的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内外上市公司境外同时及境外上市公司编制财务报表自2019年1月1日起执行《企业会计准则》； 其他境内上市公司自2021年1月1日起执行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据首次执行该准则的累计影响，对首次执行本准则时的年初财务报表进行调整，但不调整可比期间信息。
证券代码：600255 证券简称：新科 物料编号：临2021-067
安徽新科新材料有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。
安徽新科新材料股份有限公司（以下简称“新科材料”或“公司”）第八届监事会第十一次会议于2021年10月28日在芜湖总部会议室以通讯方式召开。会议通知以专人送达方式通过电子邮件、微信、微信发送。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席何建虎先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
关于2021年第三季度报告，监事会审议意见如下：
1、2021年第三季度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，所载信息能够从各方面真实反映报告期内公司经营管理和财务状况;
三、2021年第三季度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为：华申亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合相关条件和要求该公司的。 同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。
安徽新科新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
证券代码：600255 证券简称：新科 物料编号：临2021-068
安徽新科新材料有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
●拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
1、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
一、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年3月2日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中审会计师事务所，合并重组后变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合作伙伴），2013 年 1 月 18 日。合作伙伴））。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦20层2206室
执业资格：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO0011854），是最早取得证券期货相关业务许可证的公司之一。
2、人员信息
首席合伙人：王增明
截至2020年12月31日，合伙人人数为53名，注册会计师人数为467名，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师超过215名。
3、业务规模
2020年审计收入总额46,351.76万元，其中：审计业务收入32,424.97万元，证券业务收入11,431.98万元。
2020年上市公司年度财务报告审计客户15家； 主要涉及行业包括制造业、房地产业、钢铁业、机械工业等； 审计费用总额2193万元。
4、投资者保护能力
截至2020年底，职业风险基金余额为5,526.64万元，购买注册会计师职业责任保险累计赔偿限额为5,000万元； 职业风险基金计提及购买职业责任保险符合相关规定。
华申亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未在与其职业行为相关的民事诉讼中承担民事责任。
5、诚信记录
华申亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及其员工不存在违反《中国注册会计师职业道德规范》独立性要求的情况。
华申亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为5次受到行政监督管理措施，但未受到刑事处罚、行政处罚或行业自律制裁。
（二）项目信息
一、基本信息
拟签约项目合伙人：杨鸿飞先生，中国注册会计师。 1998年取得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计工作，2010年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为公司提供审计服务。近三年上市公司数量超过1家。
签字注册会计师：林卓斌先生，中国注册会计师。 1995年取得中国注册会计师资格，2002年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，曾签约、审核过2家以上上市公司三年。
拟任独立审核合伙人：崔江涛先生，中国注册会计师。 2002年取得中国注册会计师资格，2007年开始从事上市公司审计工作。2003年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。 近三年签约、审核上市公司5家以上。
2、诚信记录
项目合伙人、签约注册会计师、项目质量控制审核人员近三年未受过职业行为刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构行政处罚和监督管理措施、行业主管部门，未受证券交易场所、行业协会的约束。 以及其他自律组织的自律措施、纪律处分等。
3. 独立性
中深亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员独立于被审计单位，不存在违反《中国职业道德规范》独立性要求的情况符合注册会计师条件，且无不良诚信记录。
4. 审计费用
2021年度审计费用为150万元，其中财务审计费用120万元，内控审计费用30万元。 本期审计费用按照市场公平合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2、拟聘任会计师事务所应履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会认真审核了华申亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立诚信状况，对其2020年度审计工作进行了评价。我们在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具有专业能力。 华申亚太会计师事务所（特殊普通合伙）购买了专业保险，相关专业保险可以承保因审计失败而承担的民事赔偿责任，具有保护投资者的能力。 华申亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德规范》独立性要求的情况。 综上，审计委员会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来审计工作需要，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计2021 年代理机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据我们对华深亚太会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为，其在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业标准，全面开展审计工作。分析公司的财务状况、经营成果和现金。 Flow进行的审计实事求是，出具的审计报告客观、真实。 为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。提请董事会审议。
2、独立董事的独立意见
经审查，我们认为华申亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资质等方面符合相关规定。 在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业标准。 出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，圆满完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。 综上，我们一致同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意继续聘任中国沉律师。亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。
（四）监事会意见
经公司监事会审核，华申亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，并符合公司相关规定。条件和要求。 监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。
(5) 生效日期
续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
董事会
2021 年 10 月 29 日
