证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-035
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2021年7月9日届满。根据《公司法》规定，本次股票上市根据《上海证券交易所规则》等相关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会、监事会的换届选举。 现将董事会、监事会换届选举结果公告如下：
1、董事会换届选举
公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。 公司于2021年6月22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届公司董事会及提名第三届董事会候选人的议案》，同意提名沉继水先生、卢月珍女士、王守凤女士、范益勤女士、刘海松先生、张薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历为随附的）; 同意提名张晓健先生、李锐先生、侯美萍女士为公司第三届董事会独立董事。 董事候选人（附简历）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合资格。
上述独立董事候选人任期内的津贴为每人每年税前6万元，自独立董事就任当月起计算。 《独立董事候选人声明》和《独立董事候选人声明》刊登在上海证券交易所网站（）。 根据相关规定，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意并提交公司股东大会审议。
第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。 在股东大会选举新一届董事会前，公司第二届董事会将继续履行职责。 上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事就换届选举事项发表独立意见如下：
公司董事会换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经了解新任董事候选人的学历、工作经历等，未发现有违反《公司法》及中国证监会认定的情形。 目前尚未解除市场禁入，未受到中国证监会、证券交易所的处罚或处罚。 其中，独立董事候选人具有相应的专业资格，符合独立性要求。 上述董事候选人不存在不得担任公司董事的情形。 我们认为，新任董事候选人符合担任公司董事和独立董事的条件，具备担任董事的资格。
2、监事会换届选举
根据《公司章程》，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 公司于2021年6月22日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及第三届非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名卢晓生、王惠玉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
经公司股东大会审议通过，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王艳凤女士共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。股东大会选举新一届监事会前，公司第二届监事会将继续履行职责。
特别公告。
同庆楼餐饮有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
第三届董事会非独立董事候选人简历
1、沉继水先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任安徽河县中医院放射科医师； 安徽省马鞍山市人民医院放射科医师； 安徽梦都餐饮发展有限公司总经理； 兼任安徽同庆楼餐饮发展有限公司总经理。2015年7月至今，兼任同庆楼餐饮有限公司董事长。
2、卢月珍女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化。 曾任安徽蒙都餐饮发展有限公司店长、安徽同庆楼餐饮发展有限公司总经理助理。2015年7月至今，担任同庆楼餐饮董事、副总经理。有限公司。
3、王守凤女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。 曾任安徽梦都餐饮发展有限公司门店总经理； 安徽同庆楼餐饮发展有限公司副总经理、常务副总经理。2015年7月至今，任同庆楼餐饮有限公司董事、总经理。
4、范益勤女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。 曾任马鞍山市华业宾馆会计、科长助理； 安徽梦都餐饮发展有限公司财务总监； 安徽同庆楼餐饮发展有限公司副总经理、财务总监。2015年7月至今，任同庆楼餐饮有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
5、刘海松先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。 曾任北京新世纪青年餐饮有限公司徽菜厨师长； 梦都酒店厨师长； 安徽同庆楼餐饮发展有限公司厨师、区域行政总厨、集团行政总厨； 现任同庆楼餐饮有限公司副董事、总经理。 2018年7月至今，担任同庆楼餐饮有限公司董事、副总经理、集团行政总厨。
6、张伟女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中文化。 曾任杭州新开元大酒店前厅主管、总经理助理、酒店总经理； 安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理； 2021年5月至今，任同庆楼餐饮有限公司董事、区域总经理。
第三届董事会独立董事候选人简历
1、张晓建先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士，一级律师。 1996年10月至今，任安徽天和律师事务所合伙人。 他拥有26年的执业律师经验。 曾荣获“全国优秀律师”、“全国司法行政系统劳动模范”称号。 取得上海证券交易所独立董事资格； 2021年4月至今，担任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事； 2021年5月至今，担任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事。
2、李锐先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。 2007年至今，任安徽中瑞税务师事务所有限公司董事长，并取得上海证券交易所独立董事资格； 2017年4月至今任安徽英流机电股份有限公司独立董事。
3、侯美萍女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计职称。 曾任安徽汇丰药业股份有限公司财务经理； 2020年11月至今，担任安徽佳源园林景观股份有限公司财务经理，并取得上海证券交易所独立董事资格。
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、卢晓生先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任新加坡Man-Drapeau Research Pte Ltd金融工程师、新加坡亚洲市场网络有限公司（AsianBoureses.com Pte Ltd）中国区经理、上海Gamanji实业发展有限公司董事总经理.，以及英国SPARK Ventures投资部投资经理潞安。 现任星火创业投资管理有限公司董事长、总经理，安徽大规模网络传媒有限公司董事，重庆天极云科技有限公司董事等。 SPARK创投中国； 合肥星火创业投资管理有限公司董事长、总经理； 安徽星火科技创业投资有限公司董事； 博瑞特热能设备有限公司董事； 中水三立数据科技有限公司； 安徽三盈生态农业股份有限公司副董事长； 宣城星火科技创业投资有限公司董事、总经理； 苏州函数信息科技有限公司监事； 安徽安龙基因科技有限公司董事； 安徽锐吉智能科技有限公司董事； 上海学无国界教育科技有限公司董事； 葛洲坝节能科技有限公司董事； 安徽科米机械科技有限公司董事； 梁安科技（北京）有限公司董事； 合肥轻盐股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人； 合肥勤玉路股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人； 合肥以法莲股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人； 宣城伊利亚股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人； 宣城依依协股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人； 合肥尼西股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人； 合肥睿亚 股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人； 合肥芥菜籽股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人。 2015年7月至今，担任同庆楼餐饮股份有限公司监事会主席。
2、王慧玉女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。 曾任合肥鞍钢宾馆销售部经理、餐饮部经理、客房部经理； 兼任安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理、区域总经理。2015年7月至今，任同庆楼餐饮有限公司监事、区域总经理。
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-034
同庆楼餐饮有限公司
关于选举第三届职工代表监事的公告
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2021年7月9日届满，需进行监事会换届选举。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 1 名。监事1名，职工代表监事1名。 监事代表由公司职工代表大会选举产生。
公司于2021年6月22日在公司会议室召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表审议，同意选举王艳凤女士（简历附后）为公司职工代表监事。第三届监事会。 王艳凤女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 任期三年，与公司股东大会选举产生的两名监事的任期一致。
王艳凤女士不存在公司法第一百四十六条规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过国家处罚。证监会或其他有关部门。 以及证券交易所的处罚。 王艳凤女士符合法律、法规、规范性文件和公司章程规定的担任上市公司职工代表监事的资格。
第三届监事会职工代表监事简历
王艳凤女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任北京华联综合超市有限公司安徽分公司财务总监； 现任安徽电话世界股份有限公司财务总监； 安徽同庆楼餐饮发展有限公司合肥区域财务经理； 现任同庆楼餐饮有限公司财务会计部经理，现任同庆楼餐饮有限公司财务共享中心监事、经理。
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-037
同庆楼餐饮有限公司
关于增加注册资本及变更经营范围
及关于修改《公司章程》的公告
2021年6月22日召开同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本、变更及修改业务的议案》范围” ”。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关信息公告如下：
1、注册资本变动情况
公司第二届董事会第十九次会议暨2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以股权登记总额2020年度实施股权分配登记日，公司以股本为基础进行利润分配，并实施资本公积金转增股本。 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 该利润分配预案已于2021年6月15日实施，共派发现金红利20,000,000.00元（含税），转增股本60,000,000股。 本次转股后，公司总股本为260,000,000股，注册资本相应增加至人民币260,000,000元。 详情请参见公司于2021年6月7日在上交所网站()披露的《同庆楼餐饮股份有限公司2020年度股权分派实施公告》（公告编号：2021-028）。
2、业务范围变化
公司第二届董事会第十九次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于变更、修改公司经营范围的议案》。 不过，在办理经营范围变更登记、公司章程备案等相关事宜时，由于安徽省市场监管局正在全省推行经营范围登记标准化。 自2021年4月1日起，新设立企业将使用经营范围规范条目的术语进行登记，现有企业办理经营范围变更登记时将使用经营范围规范条目的术语。 办理登记并对原登记经营事项进行规范调整。 为此，原修订的经营范围说明需根据国家市场监管总局制定的《规范经营范围说明目录（试行）》进行相应调整，具体如下：
原审批经营范围：餐饮（仅限分行）； 酒店管理咨询及培训服务、烟酒零售（仅限分行）、会议服务； 婚庆服务、农产品购销、酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用品、饮料、乳制品（不含婴儿配方奶粉）、散装食品的销售； 糕点、调味品、肉制品的生产、销售； 停车场管理； 仓储服务（危险品除外）； 和房屋租赁。
现根据国家市场监督管理总局制定的经营范围规范对目录进行调整。 变更后的经营范围拟为： 许可项目：餐饮服务； 烟草制品零售； 酒类业务； 食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）； 一般项目：酒店管理； 业务培训（不含教育培训、职业技能培训及其他需要许可的培训）； 会议及展览服务； 婚礼礼仪服务； 初级农产品收购； 食用农产品零售； 日用品销售； 食品业务（仅销售预包装食品）； 新鲜蔬菜零售； 水产品零售； 农副产品销售； 停车场服务； 一般货物仓储服务（不含需要许可审批的危险化学品项目）； 非住宅房地产租赁（除有许可经营外，法律法规未禁止、限制的项目均可依法独立经营）
3、《公司章程》的修改
基于上述增加注册资本、变更经营范围等事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修改。 本次变更后公司经营范围的最终表述以及《公司章程》中相关经营范围的规定，将根据市场监管管理部门的批准而定。 上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 同时请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、公司章程备案等一切事宜。 具体修改如下：
除上述修改后的规定外，《同庆楼餐饮有限公司章程》的其他规定均适用。 保持不变。
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-038
同庆楼餐饮有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
1、董事会会议的召开
同庆楼餐饮有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年6月17日以电子邮件通知，于2021年6月22日在公司会议室召开会议采取现场表决和通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长沉继水召集并主持。 应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议的通知、召集、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 公司监事、高级管理人员出席了会议。
2、经出席会议董事认真讨论，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于换届公司董事会及提名第三届董事候选人的议案》
公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。 同意提名沈继水先生、卢月珍女士、王守凤女士、范益勤女士、刘海松先生、张薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 同意提名张晓健先生、李锐先生、侯美萍女士为公司第三届非独立董事候选人 下届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人在任期内的津贴为每人每年税前6万元。
详情请参见上海证券交易所网站披露的《同庆楼餐饮股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035） ） 在同一天。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。 详情请参见同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见天。 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
根据公司业务发展及未来发展规划，公司拟利用自有资金向安徽富茂酒店管理有限公司（以下简称“安徽富茂”）增资5500万元，顺利推进建设各类项目并开展经营活动。 合肥绿雅餐饮管理有限公司（以下简称“合肥绿雅”）增资2500万元，安徽星轩餐饮管理有限公司（以下简称“安徽星轩”）增资5000万元。 本次增资完成后，安徽富茂、合肥绿亚、安徽兴轩的注册资本将分别增至6,000万元、4,500万元、5,500万元，仍为公司全资子公司。
详情请参见同日在上交所网站( )披露的《同庆楼餐饮股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围及修改的议案》
详情请参见上交所网站披露的《同庆楼餐饮股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2021-037）当日兑换()。
4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年7月8日召开公司2021年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式审议董事会有关事项。 详情请参见同日在上交所网站( )披露的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040） 。
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-039
同庆楼餐饮有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。
1、监事会会议的召开
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年6月17日以电子邮件通知，于6月22日在公司会议室现场召开， 2021年，结合通讯投票方式召开。 本次会议由监事会主席鲁晓生召集并主持。 应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的通知、召集、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
2、经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举及第三届非职工代表监事候选人提名的议案》
公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。 公司第二届监事会提名鲁晓生先生、王慧玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 经公司股东大会审议通过，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王艳凤女士共同组成公司第三届监事会。
监事会对上述两人的个人简历、工作表现等进行审查，未发现其存在被中国证监会禁止入市的情况。 上述候选人均具有担任公司监事的资格，符合担任公司监事的条件。 因此，监事会同意公司监事会换届选举及第三届非职工代表监事候选人提名。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
本次增资来源于公司自有资金，不会影响公司当前的日常经营活动。 本次增资后，安徽富茂酒店管理有限公司、合肥绿雅餐饮管理有限公司、安徽星轩餐饮管理有限公司的资本将更加充实，有利于推动公司的发展。各类项目的建设和经营活动的开展，同时有利于提高公司的整体竞争力，符合公司的发展战略和长期规划。 本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
据此，监事会同意公司对全资子公司进行增资。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于增加注册资本、变更经营范围及修改的议案》
同庆楼餐饮股份有限公司监事会
2021 年 6 月 23 日
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-040
关于同庆楼餐饮有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2021年7月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
1.召集会议的基本信息
（1）股东会议的类型和会议
2021年股东的第一次非凡股东大会
（2）股东股东大会的召集人：董事会
（3）投票方法：本股东会议上通过的投票方法是现场投票和在线投票的结合。
（4）现场会议的日期，时间和地点
地点：安海岛Hefei City Baohe区Ma'anshan Middle Road的Tongqing Building Hotel，Anhui省
（5）在线投票系统，开始和结束日期和投票时间。
在线投票系统：上海证券交易所股东会议在线投票系统
直到2021年7月8日
使用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间是股东会议当天的交易时间段，即9：15-9：15-9：25，9：30-30-11：30 ，13：00-15：00; 互联网投票平台的投票时间是股东会议当天的9：15-15：00。
（6）保证金交易，证券贷款，再融资，同意回购业务帐户和上海港股票的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、沪港通投资者相关账户的表决按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》执行及其他相关规定。
（7）涉及公众征集股东投票权
不涉及
2、会议审议事项
在股东和投票股东类型的股东大会上要考虑的提案
1.披露每个提案的时间和媒体
这次提交给股东会议的提案已在公司第二董事会和第二任监事会第18届会议的第22届会议上进行了审查和批准。 相关公告于2021年6月23日在上海证券交易所网站（）和中国证券杂志，上海证券新闻，证券时代和证券时报上披露。
2.特殊决议提案：提案1
3.针对中小型投资者单独计数投票的建议：提案2，提案3，提案4
4.涉及相关股东避免投票的建议：无
相关股东的名称应避免投票：无
5.涉及优先股东参与投票的建议：无
3.在股东大会上投票时要注意的事情
（1）通过上海证券交易所的股东大会在线投票系统行使投票权的公司的股东可以登录交易系统的投票平台（通过指定的证券公司的交易终端交易）投票，或者他们可以登录互联网投票平台（网站：投票.sseinfo.com）进行投票。 当登录Internet投票平台首次投票时，投资者需要完成股东身份认证。 有关特定操作，请参阅Internet投票平台网站上的说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使其投票权。 如果拥有多个股东账户，可以使用任一持有公司股票的股东账户参与网络投票。 表决后，视为全体股东账户下所有同类别普通股或同品种优先股均投了相同意见。
（3）如果股东投票的选举票数超过了其拥有的选举票数，或者股东投票的票数超过了选举中选举的候选人的数量，则由选举选举数量该提案的股东将被视为无效投票。
（4）如果通过现场，在线投票平台或其他方法反复对同一投票权反复投票，则首次投票的结果将占上风。
（5）股东必须对所有提案进行投票，然后才能提交。
（6）使用累积投票系统选举董事，独立董事和主管的投票方法，有关详细信息，请参见附录2。
4.会议的参与者
（1）在中国证券存款和清算有限公司上海分支机构注册的公司股东。在股票注册日市场结束后，有权参加股东的股东大会（请参阅下表的表格详细信息），并可能会以书面形式委托代理参加会议投票。 代理人不必是公司的股东。
（2）公司的董事，主管和高级经理。
（3）公司雇用的律师。
（4）其他人员
5.开会注册方法
（2）注册地点：Hefei City Baohe区Ma'anshan Middle Road董事会秘书办公室
（3）注册方法：
1.合法人股东：如果合法人股东的合法代表参加会议，则他或她必须出示其身份证，带有官方印章的商业许可证的副本，法定代表的身份证证书和股东申请注册证书的证书； 如果任命代理参加会议，则代理人应介绍其身份证，官方印章的商业许可证的副本，授权书的原始书面权力，带有合法人的印章或由法定代表签署，以及申请注册证书的股权证书。
2.个人股东：如果个人股东亲自参加会议，则应出示其身份证和股东证书以遵守注册程序； 如果他们任命代理参加会议，则应介绍客户身份证的原始或副本，股权证书和客户的签名。 原始签名的授权书和代理的原始ID卡。
3.打算参加现场会议的股东可以在公司董事会秘书办公室内注册在注册时间内注册会议； 来自其他地方的股东可以通过信件或传真注册，并指示“股东会议的注册”以及有关传真和信件的联系信息。 电话，传真或信件将在注册时间内被公司收到。
注意：参加会议的股东和股东代理人必须带来相关文件的原件。 按传真或信件注册的股东和股东代理人在参加会议时携带相关文件的原件和副本。
六、其他事项
1.预计该会议将持续半天。 参与者将对自己的食物，住宿和运输费用负责。
2.参加会议的人被要求到达会议地点，在会议前半小时登录。
