本报讯，甘肃亚太实业发展股份有限公司，其证券代码为000691，证券简称为*ST亚太，于2026年5月11日之时，以通讯方式召开了第九届董事会第二十六次会议。此次会议由董事长陈志健先生主持，应出席董事为9名，实际出席董事同样是9名，该会议的召开程序契合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定。经过审议之后，董事会以全票通过了两项议案，其中包括对于董事及高管薪酬管理制度的修订，并且还决定召开2026年第二次临时股东会。
薪酬制度修订同步监管要求 完善治理与激励机制
会议对《关于修订的议案》进行了审议并通过。公告表明，此次修订的目的在于依据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新的法律法规要求，来保证公司治理能够和监管规定实现同步，进而对董事与高级管理人员薪酬管理予以进一步规范，完善公司治理以及激励约束机制。该议案已经得到董事会薪酬与考核委员会的审议通过，不过还需要提交给公司2026年第二次临时股东会进行审议。具体的修订内容，它是能够参见公司在同日所披露的，于巨潮资讯网的，《关于董事和高级管理人员薪酬方面的管理制度(在2026年5月)》。
2026年第二次临时股东会定于5月28日召开
董事会为履行相关议案的审议程序，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年5月28日召开公司2026年第二次临时股东会，本次临时股东会将对上述薪酬管理制度修订议案进行审议。公司已在《中国证券报》披露《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070），其中涉及股东会的具体召开时间，公司已在《证券时报》披露相关内容，其中涉及股东会的具体召开地点，公司已在《上海证券报》披露相关内容，其中涉及股东会的参会方式，公司已在《证券日报》披露相关内容，其中涉及议案详情 ，公司已在巨潮资讯网披露相关内容。
会议表决情况
议案名称同意票反对票弃权票备注
《关于修订的议案》
需提交临时股东会审议
《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
详见公司同日披露的股东会通知公告
备查文件涵盖本次董事会决议，其中有公司第九届董事会第二十六次会议所形成的决议，还有董事会薪酬与考核委员会在2026年第一次会议作出的决议。*ST亚太于治理优化以及后续经营改善方面的进展，会受到市场持续关注。
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